Minimum requirements for the use of evidence collectedby compliance investigation in criminal prosecution
DOI:
https://doi.org/10.63601/bcesmpu.2025.n64.e-64tc02Keywords:
compliance, investigative limits, criminal probative valueAbstract
This article aims to analyze the possibility of using, in criminal proceedings, the evidence gathered during internal corporate investigations. These investigations are conducted as part of compliance programs established in the private sector and in public entities, in accordance with international and national regulations that encourage or mandate corporate integrity control.
To this end, the article investigates issues related to the probative value, validity and legality of the informational elements produced, as well as their potential to substantiate criminal prosecution, establish just cause for an indictment and influence judicial decision-making, particularly in the context of fighting corruption and financial crime.
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