Análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e a aplicação Visual RIF no Power BI para prevenção e repressão de crimes financeiros

Autores

  • Daniele Barbosa de Oliveira

Palavras-chave:

Relatório de Inteligência Financeira, Coaf, Visual RIF, prevenção e repressão de crimes financeiros

Resumo

Este artigo trata da apresentação do conceito, da natureza, dos mecanismos de controle e dos tipos de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) produzidos a partir de comunicações de operações suspeitas e operações em espécie com fundados indícios de ilicitude, encaminhadas pelas pessoas sujeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), responsável por gerir inteligência financeira para a prevenção e a repressão à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa; e da abordagem das definições e funcionalidades da aplicação Visual RIF em Power BI, desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), vinculado ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Por fim, pauta-se em uma pesquisa exploratória realizada a partir de RIFs difundidos, via sistema SEI-C, pelo Coaf ao MPPA, no período de 2013 a 2022, a fim de demonstrar padrões relevantes identificados nas comunicações de operações suspeitas com fundados indícios no Estado do Pará, com o auxílio da aplicação, de modo a subsidiar os órgãos de execução quanto ao processo de tomada de decisão para prevenção e repressão de crimes financeiros.

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Publicado

28.06.2024

Como Citar

Barbosa de Oliveira, D. (2024). Análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e a aplicação Visual RIF no Power BI para prevenção e repressão de crimes financeiros. Boletim Científico Escola Superior Do Ministério Público Da União, (61), 60–84. Recuperado de https://escola.mpu.mp.br/publicacoescientificas/index.php/boletim/article/view/786

Edição

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