Resultado da busca por lavagem

Seminário franco-brasileiro debate recuperação de ativos e combate à lavagem de dinheiro: por Brasil — publicado 31/05/2012 — última modificação 31/03/2017 17h22
Promovida pela Embaixada da França no Brasil, atividade reunirá autoridades e especialistas de ambos os países para discutir aspectos gerais sobre o tema, casos concretos sobre investigações policiais e gestão de bens apreendidos. Membros do MPF e do MPDFT poderão inscrever-se até 4 junho.
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Curso na Itália para membros do MPF e MPDFT aborda combate ao crime organizado: por Graziane Madureira Baptista — publicado 17/08/2017
Atividade vai abordar, dentre outros assuntos, código anti-máfia, lavagem de dinheiro no Direito italiano e europeu e combate à corrupção na experiência italiana. Inscrição até 24 de agosto
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São Paulo recebe curso nacional sobre investigação no mercado de capitais: por Murillo Silva Fernandes — publicado 26/03/2019
Atividade é voltada para membros(as) e servidores(as) do MPF. Inscrição até 15 de abril
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Rio de Janeiro recebe congresso sobre criminalidade econômica: por Brasil — publicado 22/03/2010 — última modificação 31/03/2017 17h19
Atividade será realizada nos dias 29 e 30 de abril. Objetivo é oferecer suporte teórico para que operadores do direito aperfeiçoem atuação no combate a infrações como sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. Inscrições para as 110 vagas disponíveis seguem até 22 de abril.
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Cooperação entre ESMPU e Embaixada Americana resulta em cinco cursos: por Brasil — publicado 19/12/2008 — última modificação 31/03/2017 17h22
Os treinamentos vão abordar temas como proteção a vítimas e testemunhas, lavagem de dinheiro, pornografia infantil e tráfico de seres humanos e plea bargain. As turmas estão previstas para 2009.
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I Mesa Científica para Combate ao Crime Organizado: por Brasil — publicado 20/11/2006 — última modificação 31/03/2017 17h18
A Procuradoria Regional da República da 1ª Região sedia a I Mesa Científica para Combate ao Crime Organizado nos próximos dias 23 e 24 de novembro.
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programacao-simposio-inovacoes-legislativas.pdf: por Brasil — publicado 04/11/2008 — última modificação 31/03/2017 18h15
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Atividades discutem desafios contemporâneos dos Ministérios Públicos de países de língua portuguesa: por Murillo Silva Fernandes — publicado 15/07/2019 — última modificação 22/07/2019 14h03
Entre os temas a serem abordados estão tráfico de pessoas e de entorpecentes, combate à lavagem de dinheiro e Direito Ambiental. Inscrições são gratuitas e vão até 31 de julho
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ESMPU promove segunda fase de capacitação jurídica para magistrados de Moçambique: por Brasil — publicado 15/09/2011 — última modificação 31/03/2017 17h18
Membros do MP e do Judiciário moçambicanos virão ao Brasil para um treinamento prático, em que conhecerão, no estudo de casos relacionados a suas atribuições, as atividades desenvolvidas pelo Ministério Público. Programação incluirá visitas técnicas e elaboração de manuais de atuação.
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ESMPU sedia VIII Encontro Nacional da Câmara Criminal do MPF: por Brasil — publicado 14/10/2008 — última modificação 31/03/2017 17h24
Evento reúne até sexta-feira (17) cerca de 80 membros do MPF que atuam na área criminal, além de representantes do Judiciário e da Polícia Federal. A programação inclui reuniões de grupos temáticos de trabalho e palestras sobre crimes financeiros, lavagem de dinheiro e cooperação jurídica internacional.
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